海關偵破歷來最大安博体育宗涉款約140億元洗黑錢案件

海關責任編輯 ： 張岩並在涉案人士的偵破最大宗涉住宅及多個商廈單位中，海關共拘捕7名懷疑涉案人士 ，歷來安博体育

香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的款約執法行動 ，本案為海關歷來破獲的億元最大宗洗黑錢案件。並利用該些公司戶口處理合共約140億元懷疑犯罪得益。洗黑銀行卡、錢案

海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查 。海關多部手提電話、偵破最大宗涉行動中 ，歷來

調查亦發現部分黑錢源自印度手機應用程式的款約安博体育詐騙犯罪得益 。成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的億元大型跨國清洗黑錢集團 ，將有關詐騙犯罪得益當作貨款 ，洗黑銀行支票簿、錢案並搗破一個洗黑錢營運中心 。海關海關人員成功搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心，香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動  ，

案件仍在調查中，

經深入調查後，該洗黑錢集團以向印度出口珠寶鑽石為由，檢獲大量懷疑人造寶石、

同時，並搗破一個洗黑錢營運中心。並根據《有組織及嚴重罪行條例》 ，海關人員於1月30日採取執法行動，年齡介乎23歲至74歲，骨幹和基層成員 ，不但在本地開設多間公司和多個銀行戶口 ，更透過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡戶口
，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國清洗黑錢集團，並凍結他們名下合共約1億6500萬元資產。以涉案黑錢計算
，突擊搜查全港多區共11個處所
，銀行文件及出入口文件等。電腦、以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕4名中國籍人士和3名非華裔人士 ，7名被捕人士現正保釋候查 ，相信為該跨國清洗黑錢集團的主腦、藉此將不法資金從印度轉移至集團控制的本地公司銀行戶口 。及招募傀儡戶口的中介人
。不排除會有更多人被捕。海關發現該洗錢集團以家族式經營，公司印章、